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公司公告

中信海直:第七届董事会第六次会议决议公告2021-01-05  

                                   证券代码:000099 证券简称:中信海直   公告编号:2021-002




                   中信海洋直升机股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会
议于 2020 年 12 月 31 日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议通知及材料
已于 2020 年 12 月 24 日发送各位董事。会议应到董事 15 名,实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一)关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案
    公司经 2020 年第一次临时股东大会审议通过,选举姚旭先生和江文昌先生
为公司第七届董事会董事,赵宏剑女士因到龄退休,孙芳伟先生因工作变动不再
担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。
    为保证公司董事会战略委员会的正常运作,根据以上董事变动情况和有关法
律法规的要求,公司第七届董事会战略委员会成员作如下调整:
    主任委员杨威先生,成员闫卫红先生、卢峰先生、王鹏先生、马雷先生、李
刚先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。
    (同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    (二)关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的议案
    同意公司出资设立中信海直青岛通用航空服务有限公司(暂定名,以工商登
记管理部门核定为准),立足青岛、辐射山东半岛及为华北地区提供通用航空服
务。注册资本 1000 万元。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青岛通用航

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空服务有限公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立中
信海直青岛通用航空服务有限公司的公告》。
    (同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    (三)关于公司治理自查报告及整改计划的议案
    审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》。


    (同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)




                                           中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 5 日




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