证券代码：000099             证券简称：中信海直             公告编号：2021-050




                      中信海洋直升机股份有限公司

                   第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于 2021 年 12 月 24 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的
董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过关于向有关银行申请授信额度的议案
    为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求和保证
公司重大投资项目的顺利实施，公司拟在 2020 年度董事会向有关银行申请综合
授信额度的基础上，新增向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币
综合授信额度，期限 3 年，授信期间内授信额度可循环滚动使用，授信方式由子
公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通航”）为公司提供连带责任
保证担保，授信相关事宜以双方签订的合同为准。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    此事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权
公司管理层申请综合授信额度及其他有关事宜。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
                                          中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

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