北京市嘉源律师事务所
关于中信海洋直升机股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会的
            法律意见书




 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
               中国北京
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致：中信海洋直升机股份有限公司

                        北京市嘉源律师事务所
                关于中信海洋直升机股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会的
                                 法律意见书

                                                                 嘉源(2023)-04-046

    北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中信海洋直升机股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）
以及《中信海洋直升机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言，公司己经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。

    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前己经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
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担相应法律责任。

     基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勒勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：



     一、本次股东大会的召集与召开程序

     12023年1月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议并决议召开本次

股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

     22023年1月13日，公司在公司指定信息披露媒体上公告了《关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象
及会议登记方法、联系方式等事项。

     3本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2023年2月3日在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会
议室举行，现场会议由公司董事长主持。

     4、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为2023年2月3日9:15-15:00。

     本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。



     二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

     1根据公可出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文

件，以及网络投票统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票
的股东共计12名，代表股份240,769,269股，占公司享有表决权的股份总数的
31.0362％。

     2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

     3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东
大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
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     本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。



     三、本次股东大会的表决程序与表决结果

     1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。

     2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事
项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现
场会议的表决票进行清点和统计。

     3、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：

     1.00 关于拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案

                                                   占出席会议所有股
   同意                        234,926,574股                            97.5733%
                                                   东所持表决权
                                                   占出席会议所有股
   反对                               448,500股                          0.1863%
                                                   东所持表决权
                                                   占出席会议所有股
   弃权                              5,394,195股                         2.2404%
                                                   东所持表决权
   其中：中小投资者表决情况为
                                                   占出席会议中小投
   同意                               807,100股                         12.1372%
                                                   资者所持表决权
                                                   占出席会议中小投
   反对                               448,500股                          6.7446%
                                                   资者所持表决权
                                                   占出席会议中小投
   弃权                              5,394,195股                        81.1182%
                                                   资者所持表决权

     2.00 关于选举第七届董事会2名非独立董事候选人的议案

   候选人名称               获得的选举票数
   闫增军                      234,883,275股
   唐明通                      234,887,675股
   其中：中小投资者表决情况为
   候选人名称               获得的选举票数


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   闫增军                            763,801股
   唐明通                            768,201股

     本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



     四、结论意见

     综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。

     本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及

     公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

     （此页以下无正文）




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     （此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




      北京市嘉源律师事务所               负 责 人：颜   羽



                                         经办律师：王   莹



                                                   潘思岐



                                                             2023 年 2 月 3 日




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