证券代码：000099            证券简称：中信海直        公告编号：2023-003



                    中信海洋直升机股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间：2023年2月3日（星期五）14:30开始。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 2 月 3 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点
    深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
    3.召开方式
    现场投票与网络投票相结合。
    4.召集人
    公司董事会。
    5.主持人
    公司董事长杨威先生。
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。


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    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
240,769,269 股，占公司有表决权股份总数的 31.0362％。其中：通过现场投票
的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 234,119,474 股，占公司有表决权股
份总数的 30.1790％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,649,795 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8572％。
    2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 6,649,795
股，占公司有表决权股份总数的 0.8572％。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通
过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,649,795 股，占公司有表决权股份总数的
0.8572％。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情
况具体如下：
    （一）审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 234,926,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5733％；反对
448,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1863％；弃权 5,394,195 股（其中，
因未投票默认弃权 5,394,195 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2404％。
    中小股东总表决情况：
    同意 807,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1372％；反对 448,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7446％；弃权 5,394,195 股（其中，因
未投票默认弃权 5,394,195 股），占出席会议的中小股东所持股份的 81.1182％。




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       （二）审议《关于选举第七届董事会 2 名非独立董事候选人的议案》（采
   用累积投票制进行表决）
       2.01 选举闫增军为第七届董事会非独立董事
                             获得选举票数（股）   占该等股东有效表决权股份总数的比例

出席会议有表决权的全体股东   234,883,275          97.56%
中小股东                     763,801              11.49%
表决结果                     闫增军先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股

                             东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

       2.02    选举唐明通为第七届董事会非独立董事
                             获得选举票数（股）   占该等股东有效表决权股份总数的比例

出席会议有表决权的全体股东   234,887,675          97.56%
中小股东                     768,201              11.56%
表决结果                     唐明通先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股

                             东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

       三、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
       （二）见证律师：王莹、潘思岐
       （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
   东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
   《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
   决程序及表决结果合法有效。
       四、备查文件
       （一）公司 2023 年第一次临时股东大会决议
       （二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2023年第一
   次临时股东大会的法律意见书




                                                    中信海洋直升机股份有限公司

                                                             2023 年 2 月 3 日

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