证券代码：000150            证券简称：宜华健康          公告编号：2018-131



                       宜华健康医疗股份有限公司

                 第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2018 年 9 月 25
日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 9 月 20 日以电邮和电话方式向全
体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：
       一、审议通过《关于同意公司子公司收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公
司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权的议
案》

    公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）
拟以现金 51,350 万元收购朱智彪、潘松琴所持有的义乌市三溪堂国药馆连锁有
限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权，
本次交易完成后，达孜赛勒康实际拥有义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌
三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

       二、审议通过《关于选举袁胜华先生为审计委员会委员的议案》

    董事会选举袁胜华先生为董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满
为止。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、审议通过《关于选举袁胜华先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》

    董事会选举袁胜华先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任
期至第七届董事会届满为止。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    四、审议通过《关于选举袁胜华先生为战略委员会委员的议案》

    董事会选举袁胜华先生为董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会届满
为止。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                          宜华健康医疗股份有限公司董事会
                                              二〇一八年九月二十五日