证券代码：000150            证券简称：宜华健康          公告编号：2019-02

债券代码：112807            债券简称：18 宜健 01

                      宜华健康医疗股份有限公司

               第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2019 年 2 月 1
日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 1 月 25 日以电邮和电话方式向全
体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：

     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监管管理委
员会于 2018 年 9 月 30 日对《上市公司治理准则》进行的修订，并结合公司实际
工作需要对《公司章程》中相关条款进行修订。

    具体修订内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《宜华健康医疗股份有限公司章程修正案》

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    此议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

    公司定于 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公
司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。




             宜华健康医疗股份有限公司董事会
                    二〇一九年二月一日