证券代码：000150           证券简称：宜华健康           公告编号：2021-125


                     宜华健康医疗股份有限公司

               2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有新提案提交表决；

    2、议案（一）已获得通过。为充分保护中小股东利益，公司将择期召开股
东大会，采用累积制投票重新审议议案（二）、（三）、（四）。


    一、会议召开和出席情况

    宜华医疗健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“宜华健康”）
2021 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
现场会议于 2021 年 10 月 28 日(星期四)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区莱芜岭
海工业园区主楼 4 楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在 2021 年 10 月 28
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票；在 2021 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 通过互联网投票系统进行网
络投票。

     本次股东大会通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 294,558,861 股，
占上市公司总股份的 33.5604％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
294,069,786 股，占上市公司总股份的 33.5047％。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 489,075 股，占上市公司总股份的 0.0557％。

    本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：

    （一）审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供质押担保的议案》

    该议案的表决情况：

    同意 294,551,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 4,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。该项提案获得通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 977,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2691％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3046％；弃权 4,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4264％。

    （二）审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》

    为充分保护中小股东利益，公司将择期召开股东大会，采用累积制投票重
新审议该项议案。

    （三）审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》

    为充分保护中小股东利益，公司将择期召开股东大会，采用累积制投票重
新审议该项议案。

    （四）审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》

    为充分保护中小股东利益，公司将择期召开股东大会，采用累积制投票重
新审议该项议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为“本次股东大会选举董事的议案未采用累积投票制度，
会议通知和表决程序存在法律瑕疵，表决结果无效。除此以外，本次股东大会的
召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》
和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    1、宜华健康医疗股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告！




                                          宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                              二〇二一年十月二十九日