宜华健康：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-11-18
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-131
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股
东大会的通知》，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：本次股东大会为 2021 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 17 日召开第八届董事
会第十六次会议审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，本次
股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日(星期五) 15:00。
2、网络投票时间为：2021 年 12 月 3 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 3
日 9:15 至 9：25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为：2021 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00。
(五)现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼董事会
会议室。
(六)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(七)股权登记日：2021 年 11 月 24 日
(八)出席会议人员：
1、截止 2021 年 11 月 24 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于补选公司董事的议案》
1.1、审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》；
1.2、审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》；
1.3、审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
上述第 1 项议案采用累积投票方式表决，应选董事 3 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案的具体内容详见 2021 年 8 月 21 日、11 月 18 日刊登于巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表
书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(1)登记时间：本次股东大会登记时间为 2021 年 11 月 25 日（9:30-16:00）。
(2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部。
(二)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部(邮编：
515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：陈晓栋
(三)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
100 总提案：除累积制投票提案外的所有提案
可以投票
累积投票提案
1.00 审议《关于补选公司董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 审议《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》 √
1.02 审议《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》 √
1.03 审议《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》 √
非累积投票提案
2.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会采用非累积投票和累积投票：
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
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有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数如下：
选举董事（议案1，有3位候选人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配,3位董事候选人，也可以在位
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15-15:00。。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限
公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议
议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
所有提案：除累积制投票提案外的所
100 √
有提案
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 审议《关于补选公司董事的议案》 应选人数（3）人
审议《关于选举阎小佳先生为公司董
1.01 √
事的议案》
审议《关于选举肖忠先生为公司董事
1.02 √
的议案》
审议《关于选举陈梓炎先生为公司董
1.03 √
事的议案》
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非累积投票提案
审议《关于变更会计师事务所的议
2.00 √
案》
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
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