宜华健康：2021年第四次临时股东大会决议公告2021-12-04
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-139
宜华健康医疗股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有新提案提交表决；
2、议案（一）采用累积制投票。
一、会议召开和出席情况
宜华医疗健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“宜华健康”）
2021 年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
现场会议于 2021 年 12 月 3 日(星期五)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区莱芜岭
海工业园区主楼 4 楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在 2021 年 12 月 3
日 9:15 至 9：25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票；在 2021 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 通过互联网投票系统进行
网络投票。
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表
股份 294,544,261 股，占上市公司总股份的 33.5587％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 294,069,786 股，占上市公司总股份的 33.5047％。通过网
络投票的股东 6 人，代表股份 474,475 股，占上市公司总股份的 0.0541％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，
高级管理人员列席会议。国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集人和召集程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称
《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》
和宜华健康章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合方式，各议案
的表决结果如下：
（一）审议《关于补选公司董事的议案》(累积投票)的表决结果；
1.1《关于选举阎小佳先生为公司董事的议案》的表决结果：
得 票 数 294,525,261 股， 占 出 席会 议 股 东所 持 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9935%。阎小佳先生当选第八届董事会董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 951,433 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 98.0421%。
1.2《关于选举肖忠先生为公司董事的议案》的表决结果：
得 票 数 294,525,261 股， 占 出 席会 议 股 东所 持 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9935%。肖忠先生当选第八届董事会董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 951,433 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 98.0421%。
1.3《关于选举陈梓炎先生为公司董事的议案》的表决结果：
得 票 数 294,531,561 股， 占 出 席会 议 股 东所 持 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9957%。陈梓炎先生当选第八届董事会董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 957,733 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 98.6913%。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》的表决结果：
同意 294,537,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 7,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股。
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 963,333 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 99.2684%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.7316%；
弃权 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
