证券代码：000150           证券简称：宜华健康          公告编号：2021-143


                     宜华健康医疗股份有限公司

               第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月
16 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    鉴于浙商银行股份有限公司深圳分行（下称“浙商银行”）与中国东方资产
管理股份有限公司深圳市分公司（下称“东方资产”）已达成债权转让安排，浙
商银行已将截止 2021 年 9 月 30 日其对众安康后勤集团有限公司（下称“众安康”）
拥有的本金 199,991,106.58 元及相应利息的债权转让给东方资产，具体内容详
见公司于 2021 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关于部分债务变更债权人的提示性公告》（公告编号：2021-134）。

    现就浙商银行与东方资产的债务重组中，公司子公司达孜赛勒康医疗投资管
理有限公司（下称“达孜赛勒康”），及孙公司达孜慈恒医疗投资有限公司（以下
简称“达孜慈恒”）的担保责任召开董事会，会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于子公司达孜赛勒康继续履行相关债权人担保义务的议案》

    达孜赛勒康原根据《最高额质押合同》【合同编号：（584070）浙商银高质字
（2019）第 07261 号】以达孜赛勒康持有的达孜慈恒 100%股权，向浙商银行提
供质押担保。达孜赛勒康承诺就众安康在东方资产债务重组项下的债务，继续以
达孜赛勒康持有的达孜慈恒 100%股权，向东方资产提供质押担保。因众安康不
能清偿重组债务的，东方资产有权就上述质押物的变价所得优先受偿。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于孙公司达孜慈恒继续履行相关债权人担保义务的议案》

    达孜慈恒原根据（584070）浙商银高质字（2019）第 07262 号及（584070）
浙商银高质字（2019）第 07263 号《最高额质押合同》，以达孜慈恒持有的杭州
养和医院有限公司 60%股权及杭州慈养老年医院有限公司 60%股权，向浙商银行
提供质押担保。达孜慈恒承诺就众安康在东方资产债务重组项下的债务，继续以
达孜慈恒持有的上述质押物，向东方资产提供质押担保。因众安康不能清偿重组
债务的，东方资产有权就上述质押物的变价所得优先受偿。

    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

    鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提
交股东大会审议的相关事项。

    特此公告。




                                          宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十二月二十五日