*ST宜康:关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告2022-05-20
证券代码:000150 证券简称:*ST 宜康 公告编号:2022-60
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)已于 2022
年 4 月 30 日、2022 年 5 月 18 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开
2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-51)、《关于召开 2021 年度股东大
会的提示性公告》(公告编号:2022-57),经核查,因工作人员疏忽,未提交经
第八届监事会第十一次会议审议通过的《2021 年监事会工作报告》,同时发现存
在错误,现就 2021 年度股东大会的通知,补充更正如下:
二、会议审议事项
更正前:
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021年年度报告及摘要 √
2.00 2021年度董事会工作报告 √
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度利润分配预案 √
5.00 2021年度财务决算报告 √
关于公司及子公司2022年度向银行等金融
6.00 机构申请综合授信额度为不超过人民币50 √
亿元的议案
关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参
7.00 股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医 √
院签署医院管理服务协议的议案
关于公司2022年度提供担保额度并提请股
8.00 √
东大会授权的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
9.00 √
一的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行2021年度工作述职。
2、上述议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
……
更正后:
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021年年度报告及摘要 √
2.00 2021年度董事会工作报告 √
3.00 2021年度监事会工作报告 √
4.00 2021年度利润分配预案 √
5.00 2021年度财务决算报告 √
关于公司及子公司2022年度向银行等金融
6.00 机构申请综合授信额度为不超过人民币50 √
亿元的议案
关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参
7.00 股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医 √
院签署医院管理服务协议的议案
关于公司2022年度提供担保额度并提请股
8.00 √
东大会授权的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
9.00 √
一的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。
2、上述议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 20 日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
……
附件 2:授权委托书
更正前:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限
公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明
确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称:
委托人身份证件号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
代理人签名(盖章):
代理人身份证件号码:
委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2021年年度报告及摘要 √
2.00 2021年度董事会工作报告 √
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度利润分配预案 √
5.00 2021年度财务决算报告 √
关于公司及子公司2022年度向 银行等
6.00 金融机构申请综合授信额度为不超过 √
人民币50亿元的议案
关于同意公司子公司达孜赛勒康与公
司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司
7.00 √
其下属医院签署医院管理服务协议的
议案
关于公司2022年度提供担保额 度并提
8.00 √
请股东大会授权的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三
9.00 √
分之一的议案
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章):
日期:
更正后:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限
公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明
确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称:
委托人身份证件号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
代理人签名(盖章):
代理人身份证件号码:
委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2021年年度报告及摘要 √
2.00 2021年度董事会工作报告 √
3.00 2021年度监事会工作报告 √
4.00 2021年度利润分配预案 √
5.00 2021年度财务决算报告 √
关于公司及子公司2022年度向 银行等
6.00 金融机构申请综合授信额度为不超过 √
人民币50亿元的议案
关于同意公司子公司达孜赛勒康与公
司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司
7.00 √
其下属医院签署医院管理服务协议的
议案
关于公司2022年度提供担保额 度并提
8.00 √
请股东大会授权的议案
关于未弥补的亏损达实收股本总额三
9.00 √
分之一的议案
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章):
日期:
除上述补充更正内容外,原《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的其他
内容不变。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知(更新后)》(公告编
号:2022-61)刊登于同日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司今后将进一步加强信息披露
的审核工作,不断提高信息披露质量,因本次更正公告给投资者带来的不便,公
司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日