证券代码：000150           证券简称：*ST 宜康         公告编号：2022-95


                     宜华健康医疗股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开
第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任惠明先生为公司董事会秘
书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，
经公司董事长刘壮青先生提名，同意聘任惠明先生担任公司董事会秘书（简历附
后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管
理人员、董事会秘书的情形。

     董事会秘书惠明先生的联系方式如下：

     电话：0754-85899788

     传真：0754-85890788

     电子邮箱：securities.yre@yihua.com

     联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华健康医疗股份有限公
司

     特此公告。

                                          宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                                二〇二二年八月十一日
    惠明先生简历：

    惠明，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士研究生学历，
注册会计师、注册税务师。历任五洲松德会计师事务所审计项目经理、中国证监
会广东监管局主任科员、广东恒健核子医疗产业有限公司董事会秘书、深圳万百
万科技有限公司副总经理兼任财务总监和董事会秘书、广州开发区投资控股有限
公司营销策划部副总监及风控与计划管理部总监、广东盛路通信科技股份有限公
司董事会秘书、现担任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。

    惠明未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公
司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失
信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书的情形，符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等
要求的任职资格。