证券代码：000150           证券简称：宜华健康          公告编号：2022-139


                     宜华健康医疗股份有限公司

              第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12
月 9 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

    公司定于 2022 年 12 月 30 日 15：00 以现场投票和网络投票的方式召开公司
2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会

   二〇二二年十二月十五日