证券代码：000150             证券简称：*ST 宜康       公告编号：2022-153


                     宜华健康医疗股份有限公司

               2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第四次临时股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2022 年 12
月 30 日(星期五)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼董
事会会议室召开，网络投票则由股东在 2022 年 12 月 30 日 9:15 至 9：25、9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。

    本次股东大会通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 270,421,774 股，
占上市公司总股份的 30.8104％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
268,963,574 股，占上市公司总股份的 30.6442％。通过网络投票的股东 26 人，
代表股份 1,458,200 股，占上市公司总股份的 0.1661％。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事出席会议，高级管理人员
列席会议。北京金诚同达（深圳）律师事务所林致学、曾燕律师出席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：

    审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    该议案的表决结果：同意 270,373,374 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9821％；反对 48,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
该项提案获得通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 1,409,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.6808％；反对 48,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2986％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0206％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京金诚同达（深圳）律师事务所林致学、曾燕律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，
表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    1、宜华健康医疗股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告




                                         宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十二月三十一日