证券代码：000150          证券简称：*ST 宜康      公告编号：2023-31


                   宜华健康医疗股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于2023年4月1日召开第八届
董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召集
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开时间：

   1、现场会议召开时间为：2023年4月19日（星期三）15:00

   2、网络投票时间为：2023年4月19日。

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19日
上午9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为：2023年4月19日9:15至15:00。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过 深圳证券交易交 易系统和互联网 投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

                                   1
   （六）股权登记日：2023年4月13日（星期四）

   （七）出席对象：

   1、截至2023年4月13日15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

   2、公司董事、监事和高级管理人员；

   3、公司聘请的律师及相关人员。

   （八）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4
楼会议室

    二、会议审议事项

   1、审议事项

                       本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注
  提案编码                      提案名称
                                                                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

                 审议《关于选举邱奕初先生为第八届董事会董事的
    1.00                                                             √
                                   议案》

   上述议案为非累积制投票，已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通
过，具体内容详见2023年4月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    三、会议登记等事项

   （一）登记时间：2023年4月14日（9:30-16:00）

   （二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部

   （三）登记方式：

   1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人

                                    2
代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

   2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理
人身份证办理登记手续。

   3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交。

   4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

   （二）联系方式

   1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限
公司证券部(邮编：515800)

   联系电话：0754-85899788

   传真：0754-85890788

   联系人：陈晓栋

   2、出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

   1、《第八届第三十一次董事会决议》

   特此公告

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书




                                  3
    宜华健康医疗股份有限公司董事会

            二〇二三年四月四日




4
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360150”，投票简称为“宜康
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年4月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间2023年4月19日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为2023年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         5
附件 2：
                                     授权委托书


    兹全权委托          先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，

受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

    委托人姓名/名称：

    委托人身份证件号码：

    委托人股东账户：                           委托人持有股数：

    代理人签名(盖章)：

    代理人身份证件号码：
    委托期间：    年    月   日至本次股东大会结束之日止。

                                                      备注
      提案编码                提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                   目可以投票
                    审议《关于选举邱奕初先生为
           1.00                                        √
                    第八届董事会董事的议案》


    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。




                                                    授权人(签字或盖章)：


                                                    日期：




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