*ST宜康：2022年度独立董事述职报告（余竹根）2023-04-29
宜华健康医疗股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人余竹根于 2022 年 8 月 10 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
过，被选举为公司独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉
地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事
项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合
法权益，现将本人 2022 年度工作述职如下：
一、 独立董事出席会议情况
1、2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人列席了 2 次股东大会。
2、2022 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席了 8 次董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体
情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见
和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小
股东的合法权益，因此本人对 2022 年参加的董事会会议审议的议案没有提出异
议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2022年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表
了表示同意的独立意见。具体情况如下：
1、在公司第八届董事会第二十三次会议上，本人就聘任公司董事会秘书事
项发表独立意见，同意聘任惠明先生为公司董事会秘书。
2、在公司第八届董事会第二十四次会议上，就公司2022年半年度报告作书
面确认意见；就关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用和公司对外
担保的事项和关于终止收购重庆永川卧龙医院有限公司65%股权的事项发表独立
意见。
3、在公司第八届董事会第二十五次会议上，就公司2022年前三季度报告作
书面确认意见。
4、在公司第八届董事会第二十六次会议上，就关于公司、子公司与债权人
签署《债务重组协议》的事项发表独立意见。
5、在公司第八届董事会第二十七次会议上，就关于变更会计师事务所的事
项发表事前认可及独立意见。
6、在公司第八届董事会第二十八次会议上，就关于子公司转让江阴百意中
医医院股权的事项发表独立意见。
7、在公司第八届董事会第二十九次会议上，就关于公司、子公司与债权人
签署《债务重组协议》的事项发表独立意见。
8、在公司第八届董事会第三十次会议上，就关于公司受赠深圳市颂阳实业
有限公司100%股权暨关联交易的事项发表事前认可意见和独立意见。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2022 年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，
同时，通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主
动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳交易所上市公司信
息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、
准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维
护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建
议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局
以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，
不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事：余竹根
二〇二三年四月二十八日
