证券代码：000157        证券简称：中联重科    公告编号：2018－064 号



             中联重科股份有限公司
 第五届董事会 2018 年度第九次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

        1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2018 年度第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018

年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

        2、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

        3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先

生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行

了表决。

        4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

       1.1 提名公司第六届董事会非独立董事候选人

   （1）同意提名詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事候选

人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （2）同意提名贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
                                   1
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （3）同意提名赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事候选

人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       1.2 提名公司第六届董事会独立董事候选人

   （1）同意提名黎建强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （2）同意提名赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （3）同意提名杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （4）同意提名刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       同意将上述七名董事候选人提交公司 2019 年度第一次临时股东

大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项

表决。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进

行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

       以上各位董事候选人简历详见附件。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会

的提案》

       公司拟于 2019 年 1 月 29 日下午 2 点召开公司 2019 年度第一

次临时股东大会审议相关议案。
                                  2
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票



  以上第1、2项议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。



三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                   中联重科股份有限公司
                                     董    事    会
                                 二○一八年十二月十一日




                             3
附：第六届董事会董事候选人简历

   詹纯新先生：男，1955年生，詹纯新先生自1999年本公司成立以

来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长，目前兼任中联

重科集团财务公司、湖南至诚融资担保有限责任公司等本公司多家子

公司董事长，出任中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸

易（香港）有限公司、中联重科租赁（香港）有限公司等本公司多家

子公司董事。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴

的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获

建设部认可为管理及工程研究员。詹纯新先生曾担任长沙建设机械研

究院（“建机院”）多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任

建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先

生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年

当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大

代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委

员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，2017年当选中国

共产党十九大代表，2018年当选第十三届全国政协委员。目前，詹

纯新先生亦出任中国企业家协会、中国企业联合会以及中国上市公司

协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月

获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月

获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011

年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹纯新

先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空

工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

    截止本公告日，詹纯新先生持有公司8,040,556股股份；与公司
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董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；

不属于“失信被执行人”。

    贺柳先生，男，1970 年生，贺柳先生自 2010 年 6 月至今担任

湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生曾自

2005 年 7 月至 2005 年 9 月，担任湖南有色金属控股集团有限公司

审计法律部部长；自 2005 年 9 月至 2006 年 8 月，担任湖南有色金

属股份有限公司监事、人力资源部部长；自 2006 年 8 月至 2010 年

6 月，担任湖南兴湘国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。贺

柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学

士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位。

    截止本公告日，贺柳先生没有持有公司股份；与公司董事、监事、

高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信

被执行人”。

    赵令欢先生，男，1963 年生，赵令欢先生现任弘毅投资董事长、
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总裁，联想控股股份有限公司常务副总裁。赵令欢先生亦担任联想集

团有限公司非执行董事、百福控股有限公司董事会主席兼行政总裁、

弘和仁爱医疗集团有限公司董事会主席、上海环境集团股份有限公司

副董事长、上海锦江国际酒店发展股份有限公司（为上海证交所上市

公司）非执行董事、中国玻璃控股有限公司非执行董事及战略委员会

成员。此外，赵令欢先生担任中国证券投资基金业协会（「中国证券

投资基金业协会」）副会长兼中国证券投资基金业协会之私募股权及

并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金

会理事等社会职务。赵令欢先生曾在国内外数家大型公司出任高级管

理层职位，具有丰富的企业管理经验，曾出任北京物美商业集团股份

有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中软国际有限公司及石药集

团有限公司董事。赵令欢先生毕业于南京大学物理系，之后获美国北

伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛

格商学院工商管理硕士学位。

    截止本公告日，赵令欢先生没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。

    黎建强先生，男，1950 年生，黎建强先生目前为亚洲风险及危

机管理协会主席及香港城市大学管理科学讲座教授。黎建强先生亦为
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香港联交所上市公司恒宝企业控股有限公司的独立非执行董事。黎建

强先生为香港运筹学会之创会主席、亚洲风险及危机管理协会的注册

高级企业风险师、香港专业及资深行政人员协会成员、香港董事学会

会士及亚太工业工程及管理学会会士。黎建强先生自 2005 年 2 月至

2008 年 2 月担任湖南大学工商管理学院院长之职，于 2008 年当选

为中国人民政治协商会议湖南省第十届委员会委员，于 2009 年被教

育部聘为长江学者讲座教授。黎建强先生曾分别于 2009 年 2 月及

2014 年 1 月，分别获颁美国密歇根州立大学 2009 年度 Joon S.

Moon 杰出国际校友奖及 2014 年度土木环保工程(CEE)杰出校友奖。

黎建强先生于 1997 年 9 月取得美国密歇根州立大学土本工程哲学博

士学位。

    截止本公告日，黎建强先生没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。

    赵嵩正先生，男，1961 年生，赵嵩正先生目前担任西北工业大

学管理学院教授，1999 年起担任博士生导师。赵嵩正先生在任教期

间，还主持了国家级、省部级多项科研项目，获省部级科技进步成果

三等奖 2 项，陕西省教学成果一、二等奖各 1 项，西安市科技进步成

果一等奖 1 项，陕西省管理成果一等奖 1 项，陕西省教育系统科技进
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步成果一等奖和三等奖各 1 项，国家软件产品著作权 6 项 ，发表学

术论文 100 余篇。赵嵩正先生目前担任西安天和防务技术股份有限公

司和中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，赵嵩正先生没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。

    杨昌伯先生，男，1954 年生。杨昌伯先生自 2017 年 9 月至今

担任渣打银行大中华及北亚洲地区企业及金融机构银行副主席。杨昌

伯先生于 1986 年 8 月至 1998 年 8 月任职世界银行高级官员，随后

加入中国国际金融公司任职投资银行部董事总经理，2006 年 10 月加

入高盛高华并担任董事总经理，2010 年成为高盛合伙人，2014 年退

休并于 2014 年 1 月至 2016 年 1 月担任高盛顾问董事。 杨昌伯先生

于 1986 年获得了美国得克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士学位。

    截止本公告日，杨昌伯先生没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
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法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。

    刘桂良女士，女，1963 年生，硕士生导师，注册会计师、注册

资产评估师，刘桂良女士自 2007 年 6 月至今担任湖南大学工商管理

学院教授。刘桂良女士于 1983 年 7 月毕业于湖南财经学院工业经济

系工业财务会计专业获学士学位，毕业后留校任教，1983 年 7 月至

1987 年 6 月任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5

月任湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，1995

年 5 月至 1998 年 12 月兼职任湖南英特会计师事务所主任、副所长，

2000 年 9 月至 2002 年 9 月兼职任湖南湘财实业总公司财务总监。

刘桂良女士目前还担任松德机械股份有限公司、现代投资股份有限公

司和湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，刘桂良女士没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。




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