证券代码：000157      证券简称：中联重科    公告编号：2018－065 号



             中联重科股份有限公司
 第五届监事会 2018 年度第五次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

2018 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018

年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出。

     2、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

     3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先

生对本次会议全部议案进行了表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

   （1）同意提名王明华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候

选人。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   （2）同意提名何建明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候

选人。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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    同意将上述两名非职工代表监事候选人提交公司 2019 年度第一

次临时股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方

式进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通

过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第

六届监事会。

    非职工代表监事候选人简历详见附件。


三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                                   中联重科股份有限公司
                                     监    事    会
                                 二○一八年十二月十一日




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附件：第六届监事会非职工代表监事候选人

    王明华先生，男，1964 年 3 月生，中共党员，大学学历，高级

会计师。自 2006 年 8 月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党

委委员、副总经理、总会计师，兼任湖南省高级会计师评审委员会委

员、湖南省财政企业专项资金项目评审专家、湖南省第二届不良资产

核销专家审核委员会委员等职务。曾自 1993 年 5 月至 2002 年 1 月

担任国家有色金属工业局湖南有色地质勘查局财务处副处长、处长

（其间：1999 年 11 月至 2001 年 12 月兼任湖南鑫湘矿业集团总会

计师，2001 年 1 月至 2002 年 12 月兼任中南市政工程建设集团总会

计师）。2002 年 1 月至 2006 年 8 月担任湖南省国有企业监事会三

办事处主任，派驻华菱集团、湘钢集团、涟钢集团、衡阳钢管集团、

海利集团、株洲化工集团、湘投控股集团专职监事；自 2004 年 4 月

至 2006 年 8 月，担任湖南省国资委机关党委第一届委员会委员。

    截止本公告日，王明华先生没有持有公司股份；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于

“失信被执行人”。

    何建明先生，男，1962 年生，硕士学历，高级会计师。何建明

先生现任中联重科首席资产税务官兼中联重机公司董事长。何先生于

1995 年 11 月至 2001 年 4 月任财政部驻湖南省财政监察专员办业务
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一处副处长及综合处处长。何先生自 2001 年 4 月加入中联重科以来，

先后于 2001 年 4 月至 2004 年 8 月及 2006 年 8 月至 2007 年 7 月担

任本公司财务总监。何先生亦于 2004 年 9 月至 2006 年 7 月担任本

公司第二届监事会监事。何先生一直担任多项其他职位。何先生于

2003 年 12 月至 2006 年 12 月担任湖南大学会计学院硕士研究生导

师。何先生自 2003 年 8 月至今一直担任湖南省高级会计师评审委员

会委员，自 2004 年 3 月起担任湖南省总会计师协会第三届管理委员

会常务理事，自 2009 年 9 月起担任湖南省总会计师协会上市公司分

会副会长，自 2012 年 4 月起担任湖南省会计学院常务理事，自 2013

年 3 月起担任湖南省税务学会常务理事。何先生于 2007 年获武汉大

学高级管理人员工商管理硕士学位。

    截止本公告日，何建明先生持有本公司股份 2,086,341 股；与公

司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；

不属于“失信被执行人”。




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