证券代码：000157       证券简称：中联重科     公告编号：2018－067 号



                    中联重科股份有限公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东
           大会和 H 股类别股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会、A股类别

股东大会和H股类别股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的提案》经公司

2018年12月10日召开的第五届董事会2018年度第九次临时会议审议

通过。

   （三）会议召开的合法、合规性

   公司2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

   （四）股东大会召开的日期、时间

   1、现场会议召开时间：2019年1月29日14:00

   2、网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2019

年1月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年1

                                  1
月28日15：00至2019年1月29日15：00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   （六）股权登记日：2019年1月22日

   （七）出席对象

   1、有权出席2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和

H股类别股东大会的A股股东为2019年1月22日（股权登记日）下午A

股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席

须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功

能会议厅。



二、会议审议事项

   （一）公司2019年度第一次临时股东大会提案名称

     普通决议案：

     1、《关于公司董事会换届选举的议案》

     1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

     1.1.1 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事

     1.1.2 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事
                              2
     1.1.3 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事

     1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

     1.2.1 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事

     1.2.2 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

     1.2.3 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

     1.2.4 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

     2、《关于公司监事会换届选举的议案》

     2.1 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

     2.2 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

    上述均为普通决议案，需获得出席 2019 年度第一次临时股东大

会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    特别决议案：

    3、《关于修改<公司章程>的议案》

    特别决议案需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。

   （二）公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会提案名称

     特别决议案：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 A 股类别股东大会的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

   （三）公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称

     特别决议案：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》


                               3
     特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （四）披露情况

    上述提案的相关内容已于2018年12月11日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见

《第五届董事会2018年度第九次临时会议决议公告》、《第五届监事

会2018年度第五次临时会议决议公告》、《公司章程修正案》等公告。

    （五）特别强调事项

    1、议案第1、第2项涉及选举第六届董事会非独立董事与独立董

事、第六届监事会非职工监事，将采用累积投票的表决方式，非独立

董事、独立董事与非职工监事分别表决。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进

行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     2、议案第 3 项为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的

三分之二以上通过，并需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会、

2019 年度第一次 A 股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股

东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，

以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即

除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的

股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。


                                4
 三、提案编码
                                                           备注
 提案
                               提案名称                    该列打勾的栏
 编码
                                                           目可以投票
                               累积投票提案

1.00     1、《关于公司董事会换届选举的议案》                     -
                                                              应选人数
1. 1     1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
                                                              （3）人
1.01     （1）选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事         √

1.02     （2）选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事           √

1.03     （3）选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事         √
                                                              应选人数
1.2      1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
                                                              （4）人
2.01     （1）选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事           √

2.02     （2）选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事           √

2.03     （3）选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事           √

2.04     （4）选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事           √
                                                              应选人数
3.00     2、《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                              （2）人
3.01     （1）选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事         √

3.02     （2）选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事         √

                              非累积投票提案

4.00     3、《关于修改<公司章程>的议案》                         √


 四、会议登记等事项

       （一）登记方式

        1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股

 东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

        2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

                                     5
异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电

话预先登记；

       3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

       （二）登记时间

   2019 年 1 月 28 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

   （三）登记地点

   长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

   （四）会议联系方式

   联系电话： 0731-88788432

   传       真： 0731-85651157

   联系人：郭慆         胡昊

   通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办

公室

   邮政编码：410013

   电子邮箱：157@zoomlion.com

   （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交

易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。




                                 6
六、备查文件

  1、公司第五届董事会2018年度第九次临时会议决议

  2、公司第五届监事会2018年度第五次临时会议决议



  特此公告。




                                中联重科股份有限公司
                                     董   事   会
                                二○一八年十二月十二日




                            7
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360157；投票简称：中联投票

    （二）提案设置及表决意见

    1、提案设置

    本次会议提案与《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、A

股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“提案编码”一致。

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                       填报
       对候选人A投X1票                        X1票
       对候选人B投X2票                        X2票
               …                                 …
             合 计                  不超过该股东拥有的选举票数


① 选举非独立董事（如提案1.1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3位非

独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                8
② 选举独立董事（如提案1.2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4位独立

董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工监事候选人，也可以在2位非

职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 28 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 29 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                               9
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                             10
附件 2：
                                                      授权委托书

    本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本
公司）出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
                                                                         备注       同意         反对   弃权
提案
                               提案名称                              该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
                                                      累积投票提案
                                                                     该列打勾的栏
                         普通决议案                                                 同意         反对   弃权
                                                                       目可以投票
1.00   1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 1   1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案                                 应选人数（3）人

1.01   （1）选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事                    √

1.02   （2）选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事                      √

1.03   （3）选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事                    √

1.2    1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案                                   应选人数（4）人

2.01   （1）选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事                      √



                                      11
  2.02    （2）选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事                     √

  2.03    （3）选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

  2.04    （4）选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事                     √

  3.00    2、《关于公司监事会换届选举的议案》                                              应选人数（2）人

  3.01    （1）选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事                   √

  3.02    （2）选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事                   √

                                                       非累积投票提案
                                                                        该列打勾的栏
                               特别决议案                                                  同意         反对   弃权
                                                                          目可以投票
  4.00    3、《公司关于修订<公司章程>的议案》                               √
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：                                 委托人身份证号码：

委托人持股数：                                               委托人股东帐号：

受托人姓名：                                                 受托人身份证号码：




                                            12
 附件 3：
                                                      授权委托书

     本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本
 公司）出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
                                                                    备注               同意   反对   弃权
    提案
                                     提案名称                       该列打勾的栏
    编码
                                                                    目可以投票
                                                      非累积投票提案
                                                                    该列打勾的栏
                               特别决议案                                              同意   反对   弃权
                                                                      目可以投票
   4.00     3、《关于修订<公司章程>的议案》                              √
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：                                委托人身份证号码：

委托人持股数：                                              委托人股东帐号：

受托人姓名：                                                受托人身份证号码：




                                            13