证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－004 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
中联重科股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H
股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 29 日 14：00
2、网络投票时间：2019 年 1 月 28 日-1 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
1 月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月
28 日 15：00 至 2019 年 1 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
1
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 的股东（代理 决权股份总 投票的股 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2019 年度第一次临
14 2,111,051,203 27.035171 14 22,616,693 0.289641
时股东大会
A 股类别股东大会 12 1,862,788,271 29.013904 14 22,616,693 0.352267
H 股类别股东大会 2 299,919,912 21.604839 - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会议
参加会议的 A 占公司有表 占公司有表
代表公司股份 的 H 股股 代表公司股份
会议名称 股股东（代理 决权股份总 决权股份总
（股） 东（代理 （股）
人）人数 数的比例 数的比例
人）人数
2019 年度第一次临
26 1,885,404,964 24.145433 2 248,262,932 3.179378
时股东大会
A 股类别股东大会 26 1,885,404,964 29.366171 - - -
H 股类别股东大会 - - - 2 299,919,912 21.604839
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；见证律师、
香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2019年度第一次临时股东大会提案名称
普通决议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）
1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1.1 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.2 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.3 选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.2.1 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.2 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事
2
1.2.3 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.4 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）
2.1 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事
2.2 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事
特别决议案：
3、《关于修改<公司章程>的议案》
（二）公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
（三）公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2018年12月11日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第五届董事
会2018年度第九次临时会议决议公告》、《第五届监事会2018年度第五次临
时会议决议公告》、《公司章程修正案》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2019 年度第一次临时股东大会表决情况
1、出席会议的股东表决情况
（1）累积投票议案表决情况
3
占有效表决权股 占中小股东有效
得票数 中小股东投票数 是否当选
份总数比例 表决权股份比例
A 1,885,360,735 99.997654% 58,847,273 99.924897%
1.1(1) H 208,184,079 83.856288% - -
A+H 2,093,544,814 98.119525% - - 是
A 1,885,972,634 100.030109% 59,459,172 100.963925%
1.1(2) H 244,456,672 98.466843% - -
A+H 2,130,429,306 99.848215% - - 是
A 1,881,199,119 99.776926% 54,685,657 92.858316%
1.1(3) H 141,221,122 56.883692% - -
A+H 2,022,420,241 94.786084% - - 是
A 1,884,857,816 99.970980% 58,344,354 99.070922%
H 244,468,672 98.471677% - -
1.2(1)
-
A+H 99.796528% - 是
2,129,326,488
A 1,884,854,216 99.970789% 58,340,754 99.064809%
1.2(2) H 237,951,661 95.846633% - -
A+H 2,122,805,877 99.490923% - - 是
A 1,884,879,216 99.972115% 58,365,754 99.107260%
1.2(3) H 244,468,672 98.471677% - -
A+H 2,129,347,888 99.797531% - - 是
A 1,885,022,416 99.979710% 58,508,954 99.350419%
1.2(4) H 244,468,672 98.471677% - -
A+H 2,129,491,088 99.804243% - - 是
A 1,884,976,616 99.977281% 58,463,154 99.272649%
2(1) H 236,232,711 95.154242% - -
A+H 2,121,209,327 99.416096% - - 是
A 1,884,918,016 99.974173% 58,404,554 99.173144%
2(2) H 244,468,672 98.471677% - -
A+H 2,129,386,688 99.799350% - - 是
4
（2）非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 1,884,626,544 99.958713% 560,320 0.029719% 218,100 0.011568% 1,885,404,964
3 H 242,468,672 97.666079% 5,794,260 2.333921% - 0.000000% 248,262,932
A+H 2,127,095,216 99.691954% 6,354,580 0.297824% 218,100 0.010222% 2,133,667,896
其中，A 股持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
3 A 58,113,082 98.678213% 560,320 0.951445% 218,100 0.370342% 58,891,502
5
（二）2019 年度第一次 A 股类别股东大会表决情况
1、出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 1,884,626,544 99.958713 560,320 0.029719 218,100 0.011568 1,885,404,964
2、其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 58,113,082 98.678213 560,320 0.951445 218,100 0.370342 58,891,502
（三）2019 年度第一次 H 股类别股东大会表决情况
1、出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 H 294,125,652 98.068064 5,794,260 1.931936 0 0 299,919,912
6
（四）表决结果
1、累积投票议案表决情况
《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举詹纯新先
生、贺柳先生、赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事，选举黎建强
先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士为公司第六届董事会独立董
事，自 2019 年 1 月 29 日起生效，至公司第六届董事会任期届满时止。
《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举王明华先
生、何建明先生为公司第六届监事会非职工监事，自 2019 年 1 月 29 日起
生效，至公司第六届董事会任期届满时止。
2、非累积投票议案表决结果
《关于修改<公司章程>的议案》为 2019 年度第一次临时股东大会的
特别决议案，已获得出席 2019 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；《关于修改<公司章程>的议案》为 2019 年度第一次
A 股股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已分别获得出席
2019 年度第一次 A 股股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
3、香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监
票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：丁继栋律师、罗寒律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
7
《关于中联重科股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类
别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯
网披露。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的的《2019 年度
第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》；
2、《关于中联重科股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会、A
股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
8
