中联重科股份有限公司独立董事
             关于调整独立董事津贴的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中联重科

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第

六届董事会第一次会议，对《关于调整独立董事津贴的议案》进行了

审议，特发表如下独立意见：

    随着公司工程机械和农业机械两大主业持续稳定发展，以及制造

业与互联网、产业与金融等“两个融合” 的不断深入，独立董事所

承担的工作量及责任也逐渐加重，体现了责、权、利对等的原则，符

合公司实际情况。津贴调整方案制定合理，参考了同行业公司的独立

董事津贴水平，未损害公司和股东的利益； 津贴调整的决策程序合

法有效。同意《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交

公司股东大会审议。

独立董事：




    黎 建 强         赵 嵩 正   杨 昌 伯       刘 桂 良




                                   二○一九年一月二十九日