证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－008 号
 证券代码：112805      证券简称：18 中联 01



             中联重科股份有限公司
 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月 29

日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执

行官、董事会秘书及证券事务代表的议案》，公司董事会指定助理总

裁杨笃志先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司独

立董事亦就该事项发表了独立意见（详见公司于 2019 年 1 月 30 日

在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》

(2019-005)）。

    杨笃志先生简历详见附件。



    特此公告。




                                         中联重科股份有限公司
                                           董    事    会
                                       二○一九年一月三十日




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附件：杨笃志先生简历

    杨笃志先生：男，1989 年出生，现任本公司助理总裁。杨先生

曾于 2013 年 9 月至 2017 年 4 月任全国中小企业股份转让系统有限

责任公司挂牌部经理，于 2017 年 4 月至 2018 年 5 月任中联重科资

本有限责任公司高级投资经理，于 2018 年 6 月至今任北京君来资本

管理有限公司董事会秘书。杨先生于 2011 年 6 月毕业于中国北京工

商大学并获企业管理学士学位，于 2014 年 6 月在中国北京工商大学

获企业管理硕士学位，于 2017 年 9 月至今在中国人民大学攻读公共

管理硕士学位。

    截止本次董事会召开之日，杨笃志先生未持有本公司股票；与公

司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；

不属于“失信被执行人”。




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