中联重科:关于聘请2019年度审计机构的公告2019-03-30
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-015 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
中联重科股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 年年度股东大会批准,公
司聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称“天职国际”)担
任审计机构,具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审
计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间,
尽职尽责,从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。
经公司 2017 年年度股东大会批准,公司聘请毕马威会计师事务
所(以下简称“毕马威”)担任审计机构,具体负责公司按照国际财
务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务
所在担任公司审计机构期间,兢兢业业,充分发挥其在国际准则及香
港联交所相关规则的专业性,有效维护了公司及股东的合法利益。
基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果,
并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因,建议:
1、聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机
构及内部控制审计机构;
2、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;
3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授
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权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2018 年度,天职国际会计
师事务所的财务决算审计报酬为 230 万元,内部控制审计报酬为 38
万元,毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1,038 万元。
关于聘请 2019 年度审计机构的事项已经公司第六届董事会第二
次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,公司全体独立董事及监
事亦发表了专项意见;该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
特此公告。
备查文件:
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的独立意见
4、监事会关于聘请 2019 年度审计机构的书面意见
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
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