证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－015 号
 证券代码：112805      证券简称：18 中联 01



                中联重科股份有限公司
          关于聘请2019年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 年年度股东大会批准，公

司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担

任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审

计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，

尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

    经公司 2017 年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务

所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财

务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务

所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香

港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。

    基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，

并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因，建议：

   1、聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机

构及内部控制审计机构；

   2、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；

    3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授

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权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2018 年度，天职国际会计

师事务所的财务决算审计报酬为 230 万元，内部控制审计报酬为 38

万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1,038 万元。

    关于聘请 2019 年度审计机构的事项已经公司第六届董事会第二

次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事及监

事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。



    特此公告。



   备查文件：

    1、第六届董事会第二次会议决议

    2、第六届监事会第二次会议决议

    3、独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的独立意见

    4、监事会关于聘请 2019 年度审计机构的书面意见




                                      中联重科股份有限公司
                                      董    事    会
                                    二○一九年三月三十日




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