证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2019－023 号
 证券代码：112805      证券简称：18 中联 01



              中联重科股份有限公司
    关于聘任杨笃志先生为公司董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中联重科股份有限公司

（以下简称“公司”、“本公司”）《公司章程》等有关规定，经公

司董事长詹纯新先生提名、第六届董事会第二次会议审议通过，公司

现聘任杨笃志先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至

第六届董事会届满之日。在本次董事会议召开之前，杨笃志生关于担

任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。本公司四

位独立董事对该聘任事项发表了独立意见，一致同意公司聘任杨笃志

先生为公司董事会秘书。（独立意见于 2019 年 3 月 30 日在的巨

潮资讯网披露）

    杨笃志先生简历及联系方式：

    杨笃志先生：男，1989 年出生，现任本公司董事会秘书。杨先

生曾于 2013 年 9 月至 2017 年 4 月任全国中小企业股份转让系统有

限责任公司挂牌部经理，于 2017 年 4 月至 2018 年 5 月任中联重科

资本有限责任公司高级投资经理，于 2018 年 6 月至今任北京君来资

本管理有限公司董事会秘书。杨先生于 2011 年 6 月毕业于中国北京

工商大学并获企业管理学士学位，于 2014 年 6 月在中国北京工商大

                                 1
学获企业管理硕士学位，于 2017 年 9 月至今在中国人民大学攻读公

共管理硕士学位。

    截止本次董事会召开之日，杨笃志先生未持有本公司股票；与公

司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；

不属于“失信被执行人”。

    联系地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号

    邮政编码：410013

    联系电话：0731-85650157

    联系传真：0731-85651157

    电子信箱：157@zoomlion.com



    特此公告。


                                    中联重科股份有限公司
                                      董  事    会
                                  二○一九年三月三十日




                              2