证券代码：000157       证券简称：中联重科     公告编号：2019－058号
证券代码：112805       证券简称：18中联 01
证券代码：112927       证券简称：19中联 01



             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2019 年度第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

       1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2019 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019

年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

       2、本次会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。

       3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表

决。

       4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

预留部分权益第一次行权并解除限售的议案》

    根据公司 2017 年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称

“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划预留部分行

权条件/解除限售条件均已成就，根据公司 2017 年度第一次临时股东

                                  1
大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 372 名激励对象办

理预留部分第一次行权并解除限售。激励计划预留部分第一个行权期

合计可行权股票期权数量为 881.5482 万份，第一个解除限售期合计

可解除限售的限制性股票数量为 900.9068 万股。

    公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意

提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日披露的《2017 年股票期权与

限制性股票激励计划预留部分权益第一个行权期股票期权行权条件

及限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-060）。



    2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及

限制性股票的议案》

    由于 6 名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司

董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注

销上述激励对象根据 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（以下

简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计 17.9180 万份，

回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限

制性股票合计 17.9180 万股；由于 32 名考核等级为“称职”的激励

对象所持有的合计 19.3586 万份股票期权不满足行权条件，公司董事

会拟注销上述激励对象所持有的合计 19.3586 万份股票期权。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
                                2
   内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日披露的《关于回购、注销部

分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告

编号：2019-061）



三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事关于第六届董事会 2019 年度第四次临时会议相关

事项的独立意见；

   3、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议决议。



   特此公告。


                                   中联重科股份有限公司
                                     董 事 会
                                 二○一九年九月十一日




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