中联重科:第六届董事会2019年度第七次临时会议决议公告2019-11-16
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-080 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
2019 年度第七次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2019
年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,会议有效行
使表决权票数七票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计
划(草案)》
为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制,提高
公司的凝聚力和竞争力,同时也为了进一步完善公司治理结构,健全
公司长期、有效的激励约束机制,确保公司未来发展战略和经营目标
的实现,促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、
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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息
披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的
规定,结合公司的实际情况,公司董事会拟定了《中联重科股份有限
公司核心经营管理层持股计划(草案)》。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避
了本议案的表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票
内容详见公司于2019年11月16日披露的《中联重科股份有限公
司核心经营管理层持股计划(草案)》。
2、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计
划管理规则》
为规范本次核心经营管理层持股计划的实施,根据《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上
市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规
范性文件的规定,结合《公司章程》、《中联重科股份有限公司核心经
营管理层持股计划(草案)》的规定,特制定本管理办法。
与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避
了本议案的表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《中联重科股份有限
公司核心经营管理层持股计划管理规则》。
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3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核
心经营管理层持股计划相关事宜的议案》
为保证公司核心经营管理层持股计划的顺利实施,公司董事会拟
提请股东大会授权董事会全权办理与本次核心经营管理层持股计划
(以下简称“持股计划”)相关的事宜,包括但不限于以下事项:
(一)授权董事会办理持股计划的变更和终止,包括但不限于按照
持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变
动、提前终止持股计划等事项。
(二)授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定。
(三)授权董事会办理持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事
宜。
(四)授权董事会对持股计划资产管理机构的选任、变更作出决定。
(五)持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,若相关法
律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按新发布的法律、法规、
政策对持股计划作相应调整。
(六)授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事会在适用法律允许范围内进一步授权管理委员会办理前述
持股计划相关事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次核心经营管理层持
股计划清算完成止。
与本次核心经营管理层持股计划有关联的董事詹纯新先生回避
了本议案的表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
4、审议通过了《关于中联重机股份有限公司项目投资的议案》
审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《关于中联重机股份
有限公司项目投资的公告》(公告编号:2019- 082 号)。
5、审议通过了《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会
的提案》
提议于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年度第一次临时股东大会审
议相关议案。
审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十六日
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