中联重科股份有限公司
                    董事会薪酬与考核委员会
                    2019 年度第四次会议决议


   中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核

委员会2019年度第四次会议于2019年11月15日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合

《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规

定。会议审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计

划（草案）》及《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管

理规则》，同意将上述议案提交公司第六届董事会2019年度第七次临

时会议审议。



董事会薪酬与考核委员会委员：




    黎 建      强          贺       柳             杨 昌   伯




                                          董事会薪酬与考核委员会

                                         二○一九年十一月十五日




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