中联重科股份有限公司
                 董事会薪酬与考核委员会
                 2020 年度第二次会议决议


    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核

委员会2020年度第二次会议于2020年11月19日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合

《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规

定。会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予部分权益第三次行权并解除限售的议案》，同意将此议案提

交公司第六届董事会2020年度第七次临时会议审议。




董事会薪酬与考核委员会委员：



    黎 建   强        贺     柳          杨 昌   伯




                                   董事会薪酬与考核委员会

                                   二○二○年十一月十九日




                             1