证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2021－059 号
证券代码：112805      证券简称：18 中联 01
证券代码：112927      证券简称：19 中联 01
证券代码：149054      证券简称：20 中联 01


             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2021 年度第七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2021 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021

年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。

     3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，

公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯

先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生

回避表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司增

资扩股暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司全资子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限
公司（以下简称：“摩泰克中国”）进行增资扩股，同意公司、公司管

理团队、摩泰克中国管理团队参与摩泰克中国本次增资扩股事项。本

次增资扩股完成后，公司、公司管理团队增资平台、摩泰克中国管理

团队增资平台分别持有的摩泰克中国75%、10%和15%的股权。董事

会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文

件。

    公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表

决。

    审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

    内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于子公司摩泰克梅蒂

斯（中国）科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-058）



三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                    中联重科股份有限公司
                                        董 事 会
                                    二○二一年八月十八日