证券代码：000157    证券简称：中联重科     公告编号：2021－060 号
证券代码：112805    证券简称：18 中联 01
证券代码：112927    证券简称：19 中联 01
证券代码：149054    证券简称：20 中联 01


               中联重科股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 20 日以

电子邮件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。

     3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了

表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司A股2021年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    《公司 A 股 2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-062）

全文于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。

    2、审议通过了《公司H股2021年中期业绩公告及中期报告》

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审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3、审议通过了《公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的

议案》

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性

原则，公司对截止至2021年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、

固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面

价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

    经测试，公司各项减值准备上半年合计计提4.35亿元，其中应收

账款计提坏账准备4.54亿元，其他应收款计提坏账准备0.22亿元，长

期应收款冲回坏账准备1.31亿元；存货跌价准备计提0.02亿元；按揭

及融资租赁担保义务风险准备计提0.88亿元。剔除外币报表折算差异

影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计4.35亿元。

    公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董

事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和

相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司

的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于 2021 年半年度

计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-063）。

    4、审议通过了《公司关于 2021 年半年度资产核销的议案》

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司

的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企
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业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，

公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销

共计108户，金额合计60,959,653.87元。

    公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董

事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相

关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的

行为。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于 2021 年半年度

资产核销的公告》（公告编号：2021-064）。

       5、审议通过了《信息披露管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《信息披露管理制度》。

    6、审议通过了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制

度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《非金融企业债务融

资工具信息披露事务管理制度》。

    7、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《2021 年半年度募集
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资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-065）。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。


                                    中联重科股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二○二一年八月三十一日




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