证券代码：000157      证券简称：中联重科     公告编号：2022－038 号
证券代码：112805      证券简称：18 中联 01
证券代码：112927      证券简称：19 中联 01
证券代码：149054      证券简称：20 中联 01


             中联重科股份有限公司
 第六届董事会 2022 年度第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2022 年度第四次临时

会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 7 月 14 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

     2、本次会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。

     3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了

表决。

     4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购公司 A 股股份的方案》

    （1）回购股份的目的

    公司旨在通过制定和实施回购A股方案，体现公司对长期内在价

值的坚定信心，提升投资者对公司长期投资的信心。回购部分A股完

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成后，该部分A股股票将用于实施员工持股计划，以进一步调动团队

积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期、健

康的发展。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （2）回购股份的条件

    本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的

相关规定：（一）公司股票上市已满一年；（二）公司最近一年无重大

违法行为；（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能

力；（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

（五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （3）回购股份的方式

    采用集中竞价方式从二级市场回购社会公众股。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （4）回购股份的用途

    本次回购股份将作为后期实施员工持股计划的股票来源，根据

《公司法》等相关法律、法规，公司届时将根据具体情况制订员工持

股相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。若公司未能在本次回

购完成之后三年内将所回购的股份用于上述用途，则公司回购的股份

将依法予以注销。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （5）回购股份的价格区间、定价原则

    本次回购股份的价格不超过人民币 9.19 元/股，未超过公司董事
                               2
会通过回购股份决议前三十个交易日公 司 A 股股票交易 均价的

150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金

红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应

调整回购价格。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （6）拟用于回购的资金总额及资金来源

    按回购股份数量上限及价格上限测算，预计公司本次回购资金总

额不超过 398,753.7425 万元，资金来源为公司自有资金，具体回购

资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （7）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。本次回购

股份的数量不低于公司已发行总股本的2.5%，不超过公司已发行总股

本的5%，即不低于21,694.9806万股且不超过43,389.9611万股。具

体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。

    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红

利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调

整回购股份数量。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （8）回购股份的期限

    回购股份的期限为自2022年7月20日起不超过12个月。如果触及

以下条件，则回购期限提前届满：如果在回购期限内回购资金使用金

额达到最高限额或回购数量达到最高比例，则回购方案即实施完毕，

回购期限自该日起提前届满；如董事会决定终止本回购方案，则回购
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期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事

会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实

施；此外，公司将尽快拟定员工持股计划内容，提交公司董事会、股

东大会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （9）授权事宜

    公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次回购股份相关

的全部事宜，包括但不限于：

    ① 依据有关法律法规制定回购股份的具体方案；

    ② 根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、

    时间、价格和数量等；

    ③ 根据回购方案的规定调整回购价格和数量；

    ④依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办

理与股份回购有关的其他事宜。

    上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。

    《关于回购公司 A 股股份的方案》于 2022 年 7 月 21 日在巨潮

资讯网披露。（公告编号：2022-039）



三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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特此公告。



                   中联重科股份有限公司
                     董    事    会
                 二○二二年七月二十一日




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