股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2017-32

                         新疆国际实业股份有限公司
                 第六届董事会第十七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第
十七次临时会议于 2017 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。至 2017
年 9 月 12 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，
董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本
源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
     会议审议通过《关于继续向控股股东借款的关联交易议案》。
     2016 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通
过，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中
晟”）借款 7000 万元，期限为 6 个月;2017 年 4 月 7 日经公司第六届
董事会第十六次临时会议审议通过，上述借款使用期延长 6 个月，该
借款已于 2017 年 9 月 12 日归还。
     根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协
商，公司将继续向控股股东继续借款 7000 万元，使用期限不超过 6
个月，借款利率仍为 6.5%/年，公司可根据自身经营资金情况，随时
向控股股东归还借款本金及利息。本次交易构成关联交易,本次关联
交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。



                                       新疆国际实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2017 年 9 月 13 日


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