股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2017-33

                       新疆国际实业股份有限公司
                 关于继续向控股股东借款的关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
     1、2016 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第十二次临时会议审
议通过，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾
泰中晟”）借款 7000 万元，期限为 6 个月。2017 年 4 月 7 日经公司
第六届董事会第十六次临时会议审议通过，上述借款使用期延长 6 个
月，已于 2017 年 9 月 12 日归还。
    根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协
商，公司将继续向控股股东借款 7000 万元，使用期限不超过 6 个月，
借款利率仍为 6.5%/年，公司可根据自身经营资金情况，随时向控股
股东归还借款本金及利息。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因乾泰中晟为本公
司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需
提交股东大会审议。
    3、本次关联交易不存在关联董事情形。
    4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。
     二、关联方基本情况
     名称：乾泰中晟股权投资有限公司
     住所：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心
     注册资本：11,905 万元
     法定代表人：张彦夫
     经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企
业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份。
     截止 2016 年 12 月 31 日乾泰中晟总资产为 92540.59 万元, 净资
产 56345.11 万元,净利润-924.58 万元。

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    三、 关联交易的主要内容
    1、借款金额：7,000 万元。
    2、借款期限：6 个月。
    3、借款用途：用于补充公司流动资金。
    4、借款利率：年利率为 6.5%
    5、担保措施：无担保。
    6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随
时向乾泰中晟归还借款本金及利息, 按实际支用天数计算应付利息。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易是公司向控股股东借款 7000 万元，本次借款利息
定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率 6.5%，是
综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本
趋势的基础上经双方协商确定。
    五、关联交易目的和对公司的影响
   1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的流动资金缺口，因
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、
差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较
大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资
金压力，是控股东对公司经营的积极支持。
   2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖。
   六、独立董事意见
   公司独立董事经对本次向控股股东借款的关联交易事宜进行认
真审查，发表独立意见如下：公司本次向控股股东借款事宜是基于公
司资金计划及日常周转需要所做决策，借款利率是综合考虑了公司融
资成本,再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上,经
双方协商确定。我们认为，本次关联交易定价合理，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。



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   公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律
法规的规定。

   综上，我们同意公司本次关联交易事项。
   七、累计 12 个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
   除上述借款外，本年度公司与控股股东没有发生其他重大关联交
易。公司因上述前期借款，截止公告日，累计向乾泰中晟支付利息合
计约为 421.34 万元，本次借款按 6 个月计算，预计将支付利息 227.5
万元（最终以实际借款天数为准）。
   八、备查文件
   1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
   2、独立董事关于继续向控股股东借款的事前认可意见；
   3、独立董事关于继续向控股股东借款的独立意见。


   特此公告。



                                    新疆国际实业股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2017 年 9 月 13 日




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