股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-39

                         新疆国际实业股份有限公司
                  第六届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017
年 10 月 9 日以书面形式发出通知，2017 年 10 月 19 日下午在公司会
议室召开会议，会议应到监事 5 名，亲自参会监事 4 名，授权 1 人，
到会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰、职工监事陈国强、孟小
虎，监事曹世强因出差授权监事谭剑峰代为表决。会议由监事长张彦
夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满，各位监事在任职期间，恪守职责，
严格按照相关法履行监督义务，勤勉尽职，在公司规范运作方面起到
积极的作用。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届
监事会由 3 名股东监事, 2 名职工监事组成。根据股东推荐，同意提
名张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第七届监事会监事候
选人，其他两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，监事任期
自公司股东大会选举通过之日起三年。
     新一届监事会将于股东大会审议通过后行使职责，股东大会审议
通过之前，第六届监事会全体监事仍将履行监事职责。
     本议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
     监事候选人简历附后。
       三、备查文件目录

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1、第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




                            新疆国际实业股份有限公司
                                     监事会
                               2017 年 10 月 21 日



附：候选人简历




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    附：
                         监事候选人简历
    1、张彦夫，男，汉族，49 岁，大专，历任新疆通宝能源投资有
限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董
事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资
有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。张彦夫先
生为本公司实际控制人，间接持有本公司股份，与本公司其他董事、
监事、高管不存在关联关系。
   2、曹世强，男，43 岁，汉族，大专学历，1991 至 2003 年参军，
2003 年至 2008 年曾在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司行政
部工作，现在本公司行政部工作，任公司监事。曹世强先生与持有本
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与
本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份。
    3、谭剑峰： 男 、47 岁,汉族，本科学历。曾在新疆巴州物资
股份有限公司任出纳、会计、财务部经理，2001 年 12 月至今：在本
公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司任财务部经
理，任公司监事。谭剑峰与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存
在关联关系，未持有本公司股份。
    上述人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述
人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的监事任职条件。




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