国际实业：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-10-27
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2017-42
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事
会第二十次会议决议，公司定于 2017 年 11 月 14 日召开公司 2017 年
第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：第六届公司董事会
2017 年 10 月 19 日，公司董事会召开了第六届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年二次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（周二）下午 14：
30
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年
11 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 13 日 15：00 至
2017 年 11 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 8 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2017 年 11 月 8 日（星期三）下午深交所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
1
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
本公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
1-1 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》非独立董事选举
（1）选举丁治平先生为公司第七届董事会董事
（2）选举王炜先生为公司第七届董事会董事
（3）选举李润起先生为公司第七届董事会董事
（4）选举梁月林先生为公司第七届董事会董事
（5）选举刘健翔先生为公司第七届董事会董事
（6）选举王金秋女士为公司第七届董事会董事
1-2 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》独立董事选举
（1）选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事
（2）选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事
（3）选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
（1）选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事
（2）选举曹世强先生为公司第七届监事会监事
（3）选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十四次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 21 日《证券时报》
和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第六届董事会第二十次
会议决议公告”、 “第六届监事会第十四次会议决议公告”。
上述议案均为普通决议方式表决。
公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案按照《公司章程》的规定,均将实行累计投票制进行表决。
公司本次股东大会选举董事共 9 名，其中选举非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，非独立董事与独立董事的表决分别进行，选举监事 3 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
2
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第七届监事会非职工监事的选举事项采用累积投票制，其余
二名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
三、提案编码
表一：
备注
提案编码 提案名称 投票栏
（票数）
累积投票提案 提案均为等额选举
1.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 （应选 6 人）
非独立董事选举
1.01 选举丁治平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王炜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李润起先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举梁月林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘健翔先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 （应选 3 人）
独立董事选举
2.01 选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会成员的议案》 （应选 3 人）
3.01 选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举曹世强先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
3
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2017 年 11 月 9 日--2017 年 11 月 13 日（上午
10：00-14：00，下午 15：30-19：30）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 27 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1.0，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
5
③ 选举监事（如表一提案 3.0，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 13 日 15：
00，结束时间为 2017 年 11 月 14 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股
东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
投票栏（票数）
累积投票提案 提案均为等额选举
1.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 （应选 6 人）
非独立董事选举
1.01 选举丁治平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王炜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李润起先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举梁月林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘健翔先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 （应选 3 人）
独立董事选举
2.01 选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会成员的议案 》 （应选 3 人）
3.01 选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举曹世强先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事
注：
1、委托人的授权指示应在"投票数"下面的方框中进行投票，投
票方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
7
大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
8
