股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2017-46

                         新疆国际实业股份有限公司
        关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       一、取消股东大会的情况
      2017 年 10 月 27 日，公司刊发了《关于召开 2017 年第二次临
时股东大会通知》（公告编号：2017-42），定于 2017 年 11 月 14 日召
开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董
事会成员的议案》和《关于选举公司第七届监事会成员的议案》，上
述人选均已经本公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第
十四次会议审议通过并履行了公告事宜。
     二、取消股东大会的原因
   公司原定于 2017 年 11 月 14 日召开公司 2017 年第二次临时股东
大会，审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》和《关于选举
公司第七届监事会成员的议案》，选举产生第七届董事会后，当日召
开第七届董事会第一次会议选聘新一届高管团队，因公司高管团队拟
引入新人选，尚须进一步沟通商定，为此，公司决定取消原定于 2017
年 11 月 14 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会通知，公司拟
最迟于 2017 年 12 月 25 日前另行通知并召开 2017 年第二次临时股东
大会，审议《第七届董事会董事人选》及《第七届监事会监事人选》，
并召开第七届一次董事会和第七届一次监事会。
     本次取消股东大会通知，符合法律、法规及部门规章的相关规定。
由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
     特此公告。


                                           新疆国际实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 11 月 10 日