股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-56

                         新疆国际实业股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、重要提示
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     本次会议没有议案被否决。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2017 年 12 月 18 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2017 年 12 月 18 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18
日 15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
     三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份
总数 143,298,353 股，占公司股份总额的 29.7831%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份总数
143,293,253 股，占公司股份总额的 29.7820%；通过网络投票的股东
2 人，代表有表决权股份总数 5100 股，占公司股份总额的 0.0011%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通

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过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的议
案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017
年 12 月 2 日公告。
    该议案经表决，同意 143,298,353 股，占出席会议有效表决权股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0%。
    其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意 693337 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股, 占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0%。
    五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
     2、律师姓名：孙继乾、姜黎
     3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。”
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。



                                   新疆国际实业股份有限公司
                                           董事会
                                     2017 年 12 月 19 日




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