股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-58

                         新疆国际实业股份有限公司
                 2017 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、重要提示
     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     本次会议没有议案被否决。
     二、会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2017 年 12 月 25 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2017 年 12 月 25 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 24 日 15:00 至 2017 年 12 月 25
日 15:00。
     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
     三、出席会议情况
     参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 143,421,053 股，占公司股份总额的 29.8086%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份总数
143,293,253 股，占公司股份总额的 29.7821%；通过网络投票的股东
3 人，代表有表决权股份总数 127800 股，占公司股份总额的 0.0266%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
     四、议案审议表决情况
     本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通

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过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（非独
立董事选举）；
     采用累积投票制选举丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月
林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事，
自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：
     （1）丁治平：同意 143,293,254 股          ，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3391％，审议通过。
     （2）王炜：同意 143,293,254 股         ，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3391％，审议通过。
     （3）李润起：同意 143,293,254 股          ，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3391％，审议通过。
     （4）梁月林：同意 143,293,254 股          ，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3391％，审议通过。
     （5）刘健翔：同意 143,293,254 股          ，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3391％，审议通过。
     （6）王金秋：同意 143,749,254 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100.2288%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
1,144,238 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
140.2189％，审议通过。

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    （二）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（独立
董事选举）
    采用累积投票制选举邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第七
届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积
投票制表决结果如下：
    （1）邓峰：同意 143,293,256 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,240 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3393％，审议通过。
    （2）胡本源：同意 143,293,353 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,337 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3512％，审议通过。
    （3）徐世美：同意 143,521,353 股，占出席会议有表决权股份
总数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
916,337 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
112.2911％，审议通过。
    （三）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。
    累积投票制选举张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第
七届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投
票制表决结果如下：
    (1)张彦夫：同意 143,293,353 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,337 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3512％，审议通过。
    (2)曹世强：同意 143,293,353 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意
688,337 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.3512％，审议通过。
    (3)谭剑峰：同意 143,521,354 股，占出席会议有表决权股份总
数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

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916,338 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
112.2912％，审议通过。
    五、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
      2、律师姓名：朱明、姜黎
     3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。”
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




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                                                  董事会
                                            2017 年 12 月 26 日




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