股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2017-59

                         新疆国际实业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年
12 月 15 日以书面形式发出通知，2017 年 12 月 25 日下午在公司 9 楼
会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，分别是董事长
丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、王金秋，独立董事邓峰、胡本
源、徐世美,董事刘健翔因出差未能参会，授权董事王金秋代为表决。
会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。出席会
议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公
司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     (一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
     选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长,任期三年，薪酬标
准继续按 2010 年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议
案》；
     公司对董事会专门委员会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会进行换届选举。
     各委员会成员名单如下：
     （1）董事会战略委员会组成人员
      独立董事：邓峰
      非独立董事：丁治平、王炜、梁月林、刘健翔
      战略委员会成员一致选举丁治平先生为董事会战略委员会主任
委员。
       （2）董事会提名委员会组成人员
        独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
        非独立董事：丁治平、李润起
        提名委员会成员一致选举邓峰先生为董事会提名委员会主任委
员。
       （3）董事会薪酬与考核委员会组成人员
        独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
        非独立董事：丁治平、李润起
        薪酬与考核委员会成员一致选举胡本源先生为董事会薪酬与考
核委员会主任委员。
       （4）董事会审计委员会组成人员
        独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
        非独立董事：丁治平、王金秋
        审计委员会成员一致选举胡本源先生为董事会审计委员会主任
委员。
       该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
       聘任董事长丁治平先生兼任公司总经理；继续聘任王炜先生、李
润起先生为公司副总经理；聘任乔新霞女士为公司财务总监，上述人
员的薪酬标准继续按公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的
《公司经营层薪酬方案》执行。
       该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议
案》；
       继续聘任李润起先生为公司董事会秘书，聘任顾君珍女士为公司
证券事务代表。
       该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
    为确保公司独立董事责权利的相对平衡，参照同类行业、同等规
模上市公司的现有水平，公司决定将独立董事津贴标准由每人每月
5000 元，自 2018 年 1 月调整至 5600 元/月（税前工资），按月发放。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交下次股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、第七届董事会第一次会议决议
    特此公告



                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2017 年 12 月 26 日


附：个人简历
附：                            简历
   （1）董事长：丁治平，男，58 岁，工商管理硕士，高级工程师，
曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经
济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事
长，兼任控股股东控股的子公司新纽贸易公司董事，除此之外，与持
有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   （2）副总经理：王炜，男，58 岁，大专，高级商务师，曾任新
疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理，任全资
子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。
   （3）副总经理、董事会秘书：李润起，男，43 岁，工商管理硕
士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本
公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
   （4）财务总监：乔新霞,女，汉族，54 岁，工商管理硕士，高级
会计师。曾在哈密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；
历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易
集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发
有限责任公司财务总监，现任公司财务总监。
   （5）证券事务代表：顾君珍，女，汉族，50 岁，本科学历，经
济师，具有董事会秘书资格证书。曾任职于新疆工商银行、宏源证券
股份有限公司，现任公司证券事务代表。
       上述人员中丁治平先生配偶谭娟持有公司股份 12 万股，王炜先
生持有公司股份 2 万股，李润起先生持有公司股份 1.3 万股，乔新霞
女士持有公司股份 1.35 万股。
    上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述人员不存在
《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行
人，符合《公司法》及相关法规规定的任职条件。