新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第一次会议               独立意见


               新疆国际实业股份有限公司独立董事

           关于公司聘任高管和董事会秘书的独立意见


    公司于 2017 年 12 月 25 日经股东大会审议产生第七届董事会，新一届董事

会对公司高级管理人员和董事会秘书进行选聘。聘任董事长丁治平先生兼任公司

总经理；继续聘任王炜先生、李润起先生为公司副总经理，聘任乔新霞女士为公

司财务总监；经董事长丁治平先生提名，聘任李润起先生为董事会秘书。

    作为公司独立董事，经认真审阅上述人员的个人简历、工作实绩等情况后，

就本次聘任高级管理人员和董事会秘书事项发表独立意见如下：经审阅相关人员

个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条规定之情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得

担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》

等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司

相应岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司

章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第一次会议             独立意见


  (此页无正文)


   独立董事签名：   胡本源、邓峰、徐世美




                                             2017 年 12 月 25 日