股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2018-01

                新疆国际实业股份有限公司
            第七届董事会第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2018 年 1 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议，2018
年 1 月 3 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事
会第一次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2018 年 1 月
8 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、
李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况

    会议审议通过了《关于调整公司高管的议案》，根据公司经营发
展需要及个人工作调整安排，根据提名委员会和总经理提名，决定聘
任财务总监乔新霞女士兼任公司常务副总，副总经理兼董事会秘书李
润起不再担任公司副总经理，继续担任公司董事、董事会秘书职务。
个人简历附后。本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件
    第七届董事会第一次临时会议决议
    特此公告。
    附：个人简历


                                     新疆国际实业股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 1 月 9 日
                            个人简历


   乔新霞：女，汉族，54 岁，工商管理硕士，高级会计师。曾在哈
密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建
设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部
任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财
务总监，现任公司财务总监兼常务副总、兼任新疆友好(集团)股份有
限公司独立董事。
   李润起：男，43 岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司
从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，曾任公司
董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
    李润起先生持有公司股份 1.3 万股，乔新霞女士持有公司股份
1.35 万股。上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述人
员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失
信被执行人，符合《公司法》及相关法规规定的任职条件。