股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2018-02

                新疆国际实业股份有限公司
            第七届董事会第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2018 年 1 月 12 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次临时会议，2018
年 1 月 6 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事
会第二次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2018 年 1 月
12 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王
炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐
世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    会议审议通过了《关于子公司转让新疆中油国际贸易有限公司
51%股权的议案》，同意全资子公司新疆中油化工集团有限公司与恒
百锐供应链管理股份有限公司签署《股权转让协议》，将所持有的新
疆中油国际贸易有限公司 51%股权转让给恒百锐供应链管理股份有限
公司，转让总价格为人民币 1,069.21 万元。本次股权转让后，中油
化工不再持有中油国际股权。内容见当日公告。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第七届董事会第二次临时会议决议
    特此公告。


                                     新疆国际实业股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 1 月 13 日