股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2018-10

                    新疆国际实业股份有限公司
                  第七届监事会第二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     新疆国际实业股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2018 年 3 月
17 日以书面形式发出通知，2018 年 3 月 27 日上午在公司 9 楼会议室召
开会议，应到监事 5 名，实到监事 4 名，授权监事 1 名，参会监事分别
是监事长张彦夫、监事谭剑峰，职工监事陈国强、孟小虎，监事曹世强
因出差授权监事谭剑峰代为表决，会议由监事长张彦夫主持，会议的召
开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：
     一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；本议案需提交股东大会
审议。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《2017 年度利润分配方案》；监事会认为公司 2017 年
度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；
     认为董事会审议核销的多笔应收款和应付款项长期挂账，无法收回
和支付，应收款项已按照会计准则逐年计提坏账准备，董事会作出对上
述款项进行核销的决定符合相关规定和公司实际情况，审批程序合规，
同意公司上述资产核销。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
     本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会
计政策变更。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》；经审核，监事会认为
董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司 2017 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于 2018 年度贷款计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；认为公司依据《企业
内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，报告期，
公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，介
绍了评价范围、评价依据以及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行客
观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我
评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》；
    经对公司募集资金使用情况的审核，认为董事会出具的《关于 2017
年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资
金的存放与使用情况。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于 2017 年度证券投资的专项说明》，经审核，
认为公司证券投资在报告期内严格按照公司《证券投资管理制度》及公
司董事会决议执行，操作规范，并进行有效的内控管理。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于对控股子公司借款的议案》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《公司未来三年的股东回报规划》；
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《监事会对公司 2017 年度运营情况的意见》，认为
报告期公司治理结构合理，经营规范；公司董事和高级管理人员严格依
据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不存在虚
假情形。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案一将提交 2017 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                     新疆国际实业股份有限公司
                                             监 事 会
                                       2018 年 3 月 29 日