独立董事述职报告


                           独立董事述职报告

      本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2017 年任职期间，本着切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关
法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真负责地履
行独立董事的职责和义务，现将 2017 年度履职情况报告如下：

    一、参加会议情况

     2017 年度, 公司共召开 14 次董事会，本人亲自参加会议 14 次，委托出席 0
次，缺席 0 次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对或弃权
票。
     本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决
策，均对相关资料进行审阅，积极问询和参与讨论，为公司董事会做出科学决策
发挥应有作用。积极参加公司召开的审计委员会、提名委员会议、薪酬与考核委
员会、战略委员会会议，认真履行专门委员会委员职责。
    2017 年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自出席。

    二、发表独立意见情况

    报告期，本人恪尽职守、勤勉尽责，了解公司经营情况，并就关键问题在评
议和核查后，对于相关事项发表了独立意见，认为相关事项程序合法，符合有关
法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。具体如下：
    1、对公司重大资产出售发表了独立意见；
    2、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见；
    3、对公司利润分配发表了独立意见；
    4、对董事、高管的选聘发表独立意见；
    5、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审
计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

    三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

   1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规
定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行审核的基础上，
独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主
要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
    2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了监督和检查，
督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的
合法权益。
    3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习有关上市公
司新的法律法规和规章制度，提高自身素养，发挥本人在公司治理体系建设的独
立作用，提高了对公司和投资者权益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。

    四、其他事项

    2017 年度，无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2018 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，
提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守
信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司整体利益和全体股东合法权益。




                                            独立董事：邓峰
                                            2018 年 3 月 27 日