证券代码：000159          证券简称：国际实业            公告编号：2018-18

                     新疆国际实业股份有限公司
                 关于召开 2017 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
    根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事
会第二次会议决议，公司定于 2018 年 4 月 24 日召开公司 2017 年年
度股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2017 年度股东大会
    2、会议召集人：第七届公司董事会
    2018 年 3 月 27 日，公司董事会召开了第七届董事会第二次会议，
审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，提议召开本次
股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程。
    4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（周二）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 4
月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）。
    通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日 15：00 至
2018 年 4 月 24 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 17 日。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2018 年 4 月 17 日（星期二）下午深交所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

                                       1
出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
本公司会议室。
    二、会议审议事项
      1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
      2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
      3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
      4、审议《2017 年度利润分配方案》；
      5、审议《2017 年度报告全文及其摘要》；
      6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议
案》；
      7、审议《关于 2018 年度贷款计划的议案》；
      8、审议《关于 2018 年度担保计划的议案》；
      9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
      10、审议《公司未来三年的股东回报规划》；
      11、审议《关于对控股子公司提供借款的议案》；
      12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
      独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。
      上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届董事会第
一次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2018
年 3 月 29 日和 2017 年 12 月 26 日《证券时报》和巨潮咨讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第二次会议决议公告”、
“第七届董事会第一次会议决议公告”、 “第七届监事会第二次会议
决议公告”。
      上述议案除第九项议案《关于修改<公司章程>的议案》为特别表
决外，其余议案为普通决议方式表决。
   三、提案编码
表一：
                                     备注
                                   该列打勾的
 提案编码         提案名称                      同意   反对   弃权
                                   栏目可以投
                                       票
   100             总议案                √

                               2
 非累积投票提案
            《2017 年度董事会工作报
    1.00                                  √
            告》
            《2017 年度监事会工作报
    2.00                                  √
            告》
            《公司 2017 年度财务决
    3.00                                  √
            算报告》
            《2017 年度利润分配方
    4.00                                  √
            案》
            《2017 年度报告全文及其
    5.00                                  √
            摘要》
            《关于支付财务审计机构
    6.00    报酬及续聘财务审计机构        √
            的议案》
            《关于 2018 年度贷款计
    7.00                                  √
            划的议案》
            《关于 2018 年度担保计
    8.00                                  √
            划的议案》
            《关于修改<公司章程>的
    9.00                                  √
            议案》
            《公司未来三年的股东回
    10.00                                 √
            报规划》
            《关于对控股子公司提供
    11.00                                 √
            借款的议案》
            《关于调整独立董事薪酬
    12.00                                 √
            的议案》


    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还

                                      3
须持股东授权委托书和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、会议登记时间：2018 年 4 月 18 日--2018 年 4 月 23 日（上午
10：00-14：00，下午 15：30-19：30）
    3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
  4、联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
    联系人：李润起、顾君珍
    联系电话：0991-5854232
    传真：0991-2861579
    邮政编码：830011
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二次会议决议、第七届董事会第一次会议决议、
第七届监事会第二次会议决议。

   特此公告。




                                   新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2018 年 3 月 29 日




                               4
    附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
     填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 23 日 15：00，
结束时间为 2018 年 4 月 24 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



                                5
附件 2：

                                授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年度股东大会，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                            备注
                                          该列打勾的
 提案编码            提案名称                          同意   反对   弃权
                                          栏目可以投
                                              票
   100                 总议案                   √
 非累积投票提案
            《2017 年度董事会工作报
     1.00                                      √
            告》
            《2017 年度监事会工作报
     2.00                                      √
            告》
            《公司 2017 年度财务决
     3.00                                      √
            算报告》
            《2017 年度利润分配方
     4.00                                      √
            案》
            《2017 年度报告全文及其
     5.00                                      √
            摘要》
            《关于支付财务审计机构
     6.00   报酬及续聘财务审计机构             √
            的议案》
            《关于 2018 年度贷款计
     7.00                                      √
            划的议案》
            《关于 2018 年度担保计
     8.00                                      √
            划的议案》
            《关于修改<公司章程>的
     9.00                                      √
            议案》
            《公司未来三年的股东回
    10.00                                      √
            报规划》


                                      6
            《关于对控股子公司提供
    11.00                                            √
            借款的议案》
            《关于调整独立董事薪酬
    12.00                                            √
            的议案》
    注：
    1、委托人的授权指示应在"投票数"下面的方框中进行投票，投
票方法参照本会议通知所列示的相关规定。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束时。
     3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：                委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名：                                   受托人身份证号码：
委托日期：             年        月        日
委托有效期至:               年        月        日




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