股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2018-22

                   新疆国际实业股份有限公司
             关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、2018 年 4 月 4 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第三次临时会议，
审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，本公
司因补充流动资金和经营周转的需要，决定向控股股东乾泰中晟股权
投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借入款项 4000 万元，借款
利率经协商确定为 7.5%，借款期限为不超过 12 个月，可提前还款，
利随本清。
    2、因乾泰中晟为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次关联交易不存在关联董事情形。
    4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。

    二、关联方基本情况

    名称：乾泰中晟股权投资有限公司
    注册地及办公地点：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务
中心 A 座 9A
    企业性质：有限责任公司(自然人独资)
    注册资本：11,905 万元
    法定代表人：张彦夫
    统一信用代码：91440300228584700A
    经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企
业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份。
    主要股东和实际控制人：张彦夫
    是否为失信被执行人：否

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    关联关系：本公司控股股东
    截止 2017 年 12 月 31 日乾泰中晟总资产为 80,894.77 万元, 净
资产 56,503.48 万元；2017 年度净利润为-163.24 万元。

     三、 借款协议的主要内容

    1、借款金额：4,000 万元。
    2、借款期限：不超过 12 个月。
    3、借款用途：用于补充公司流动资金及经营周转。
    4、借款利率：年利率为 7.5%，利息按月支付。
    5、担保措施：无担保。
    6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，
可随时向乾泰中晟借款或归还借款本金及利息。

     四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易的定价遵循公平、公开、公允的原则，符合市场情
况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利
率 7.5%，是参考同期商业银行贷款利率,综合考虑公司 2018 年度的
融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融
资成本趋势，在此基础上经双方协商确定。

     五、关联交易目的和对公司的影响

    本次借款用于补充公司生产经营过程中的流动资金缺口及经营
周转，因本次借款无需抵押，审批时间短，相比其他融资方式具有较
大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资
金压力，节约资金成本。本次借款事项不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对
关联人形成依赖。

     六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额

    2017 年 9 月 12 日经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通
过向乾泰中晟借入款项 7000 万元已于 2018 年 2 月 26 日归还。控股
子公司深圳博睿教育技术有限公司向控股股东借入款项 419.29 万

                               2
元。除此之外无其他关联交易。年初至披露日与该关联人累计已发生
的各类关联交易的总金额为 4419.29 万元。

   七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事
宜进行事前核查，发表以下事前认可意见：关于公司向控股股东借入
款项事项，我们认为控股股东向公司提供借款是基于公司补充流动资
金和经营周转的需要，借款利率是在综合考虑公司 2018 年度的融资
成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成
本趋势，在此基础上经双方协商确定。本次关联交易符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们对该项关
联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
    公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事
宜进行认真审查，发表独立意见如下：公司向控股股东借入款项是基
于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，交易定价较为合理，符
合公司的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交
易的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
    综上，我们同意公司向控股股东借入款项事宜。

   八、备查文件

    1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；
    2、独立董事关于控股股东向公司提供借款的关联交易事前认可
意见；
    3、独立董事关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意
见；
    4、借款协议。
    特此公告。
                                    新疆国际实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2018 年 4 月 9 日




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