股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-24
新疆国际实业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议没有议案被否决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日下午
14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 4 月 24 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日 15:00 至 2018 年 4 月
24 日 15:00。
2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路
358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长丁治平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权股份
总数 143,484,053 股，占公司总股份的 29.8217％，其中：出席现场
会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份总数 143,293,253
股，占公司股份总额的 29.7821％；通过网络投票的股东 4 人，代表
有表决权股份总数 190,800 股，占公司股份总额的 0.0397％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
1
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 190,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1330％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 190,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 21.7056％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
2
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构
的议案》；
确定中审华会计师事务所为本公司进行 2017 年度审计工作报酬
为 75 万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，续
聘中审华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机
构。
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
7、审议通过《关于 2018 年度贷款计划的议案》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
8、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；对《公司章程》第
八十二条、第一百一十二条、第一百四十三条内容进行修订；
3
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
《公司章程》修订稿全文详见当日巨潮资讯网。
10、审议通过《公司未来三年的股东回报规划》。
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
11、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》；
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
12、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
该议案经表决，同意 143,293,253 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8670％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；弃权 94,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0655％。
中小股东总表决情况：同意 688,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.2944％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 11.0121％；弃权 94,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.6935％。
独立董事进行了述职报告。
4
上述各议案内容详见公司 2018 年 3 月 29 日和 2017 年 12 月 26
日 “第七届董事会第二次会议决议公告”、 “第七届董事会第一次
会议决议公告”、 “第七届监事会第二次会议决议公告”。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：朱明、姜黎
3.结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有
效。”
五、备查文件
1.2017 年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
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