股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2018-60

                新疆国际实业股份有限公司
            第七届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    2018 年 10 月 17 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次临时会议，2018
年 10 月 12 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董
事会第七次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2018 年 10
月 17 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事
王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、
徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
    审议通过《关于控股子公司转让新疆中油运输有限公司股权的议
案》，同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司与其全资子公司乌
鲁木齐县石油燃料有限公司将其分别持有的新疆中油运输公司 99%股
权和 1%股权转让给恒百锐物流管理有限公司，转让价格 3600 万元。
    本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第七届董事会第七次临时会议决议
    特此公告。




                                     新疆国际实业股份有限公司
                                                董事会
                                          2018 年 10 月 18 日