股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2018-63

                    新疆国际实业股份有限公司
                  第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、会议召开情况
     2018 年 10 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第七届监事会第五次会议，2018 年 10 月 15 日公
司向 5 名监事传真或直接送达了《关于召开第七届监事会第五次会议的
通知》及审议的议案、表决表，至 2018 年 10 月 26 日，公司收到了 5 份
议案表决表，分别是监事长张彦夫、曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、
孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、议案审议情况
     经与会监事认真审议，通过如下决议：
     1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》，经审核，监事会认为董
事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司 2018 年三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议案》。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第七届监事会第五次会议决议
     特此公告。
                                               新疆国际实业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2018 年 10 月 30 日




                                                                                   1