股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2018-62

                   新疆国际实业股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2018 年 10 月 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议，2018 年 10
月 15 日,公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会
第七次会议的通知》，之后送达了议案、表决表，至 2018 年 10 月
26 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王
炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐
世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《公司 2018 年三季度报告全文及摘要》。
    该案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议
案》。为优化资产结构，提高公司资产使用效率，同意控股子公司新
疆中油化工集团有限公司与新疆荣星建设工程有限公司签订《股权、
资产转让协议》，将持有的乌鲁木齐县石油燃料有限公司 100%股权转
让给新疆荣星建设工程有限公司，转让总价格为 17000 万人民币；待
上述股权转让工商变更后，新疆中油化工集团有限公司将其拥有的王
家沟加油站资产出售给乌鲁木齐县石油燃料有限公司，出售价格 3000
万人民币。
    该案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。审议上述议案二，股东大会通知将另行公告。
    该案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
   第七届董事会第七次会议决议
   特此公告。




                                 新疆国际实业股份有限公司
                                           董事会
                                     2018 年 10 月 30 日